Coimas, y Venezuela: investigan a los intermediarios

Los negocios con Venezuela / Nuevas medidas judiciales
Coimas: investigan a intermediarios

Son una empresa con sede en Miami y otra en Puerto Madero; el juez también sigue la ruta del dinero

El juez federal Julián Ercolini ahonda las investigaciones por el supuesto pago de coimas a funcionarios argentinos para permitirles a empresas nacionales vender sus productos a Venezuela. Puso en la mira a los intermediarios que actuaron en esas operaciones y sigue la ruta del dinero.

En tanto, el magistrado ya decidió ayer volver a tomarle declaración al ex agregado comercial en la embajada argentina en Venezuela Alberto Alvarez Tufillo y al embajador Eduardo Sadous, que con su explosivo testimonio disparó la investigación del caso.

El juez, además, libró ayer un exhorto para que el banco UBS Stanford, de Nueva York, le informe los datos y movimientos que registra la cuenta Bandes Fideicomiso, numero 101-wa-372-285-000, ABA 026007993, SWIF ID UBSWUS33XXX, donde se depositó el dinero argentino entregado a Venezuela producto de la compra de fueloil y de donde salieron los pagos a las empresas argentinas que exportaron productos para el país caribeño.

El fiscal Gerardo Pollicta le había pedido al juez estas medidas, además de la declaración testimonial de la ministra de Defensa, Nilda Garré, sucesora de Sadous como embajadora en Venezuela, pero el magistrado estimó prudente escucharla cuando haya reunido más elementos.

La base de los próximos pasos de la investigación es el análisis de lo que investigó la Defensoría del Pueblo cuando estaba a cargo de Eduardo Mondino. Allí un empresario relató que para hacer negocios con Venezuela las exportadoras debían facturar un 15% del total a una empresa de Miami, Palmat Internacional.

Luego esta modalidad cambió y participó como intermediaria la compañía Madero Trading, con oficinas en Puerto Madero. Ahí está el foco de la investigación, para determinar si las comisiones del 15% eran parte de un negocio turbio o el pago por legítimas gestiones comerciales.

Madero Trading está integrada por Luis Chesa, Manuel Carabajal y José Ernesto Rodríguez, un ingeniero ex ejecutivo de un importante grupo económico argentino que realizó importantes obras de infraestructura en Venezuela.

Mondino dijo a LA NACION que Palmat, que también tiene oficinas en la Argentina, "es una pantalla legal del pago de la coima" y aseguró que la manera de descorrer el velo es que los empresarios que participaron del negocio declaren ante la Justicia. El juez Ercolini evalúa esta medida, teniendo en cuenta que si firmaron un contrato que incluía el pago de servicios, bien podrían no conocer que se trataba de retornos.

Ayer, además, el juez recibió un pedido para llamar a indagatoria a Claudio Uberti, el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), que comandaba las relaciones comerciales entre la Argentina y Venezuela. Los diputados de la Coalición Cívica Carlos Morán, Carlos Comi y Héctor Flores, que denunciaron una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor Kirchner, le pidieron a Ercolini que indague al ex funcionario que dejó el gobierno cuando se descubrió que viajó desde Venezuela con Alejandro Guido Antonini Wilson y su famosa valija con más de 800.000 dólares.

El Gobierno rechazó las denuncias del embajador Sadous: el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Agricultura Javier de Urquiza les enviaron a Sadous, al senador Luis Juez y a Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, sendas cartas documento en las que les exigen que se retracten de las acusaciones o de lo contrario los querellarán.

Fuente: Coimas: investigan a intermediarios - La Nación - 28/04/10
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