Lavado de Dinero: en busca de modificar la ley

Carrió busca modificar la ley de lavado de dinero

Presentó un proyecto para endurecer penas

La Coalición Cívica (CC) presentó ayer en el Congreso un proyecto de modificación de la ley de lavado de dinero que propone reformar el tipo penal y endurecer el sistema de control y persecución de este tipo de delitos.

La iniciativa fue presentada como la contracara del proyecto enviado al Parlamento por el Gobierno ante las exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental formado por los países más poderosos.

"El Gobierno quiere dar un maquillaje a la vieja ley porque está presionado por el GAFI. Pero el proyecto de ley que manda el Ejecutivo es una mentira, no cambia nada", dijo Elisa Carrió en el inicio de una conferencia de prensa que dio junto con Horacio Piemonte, autor del proyecto de la CC, y otros diputados del bloque.

En un borrador del informe que el GAFI publicará sobre la Argentina en octubre se concluye que el país no cumple con 46 de las 49 recomendaciones elaboradas por el organismo. Entre los incumplimientos figura el de no considerar el lavado un delito autónomo sino un tipo de encubrimiento, lo que hace muy difícil su persecución penal. Desde la sanción de la ley de lavado, en 2000, no hay condenas por ese delito.

"Cuando hablamos de lavado de dinero hablamos de la mafia de los medicamentos, de los 800.000 dólares de la valija de Antonini, de la bolsa en el baño de Miceli [Felisa, ex ministra]", sostuvo Piemonte.

El proyecto de la CC propone varias modificaciones al sistema actual. Entre otras cosas, define el lavado de dinero como un delito autónomo, incluye a las empresas de juegos de azar y a los partidos políticos entre los sujetos obligados a denunciar casos sospechosos e impulsa una reforma integral de la Unidad de Información Financiera (UIF), el ente gubernamental encargado de luchar contra este crimen.

Fuente: Carrió busca modificar la ley de lavado de dinero - La Nación - 06/08/10
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